+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Заявление в мвд о преднамеренном банкротстве образец

Заявление о возбуждении уголовного дела по преднамеренному банкротству

Заявление в мвд о преднамеренном банкротстве образец

На практике алгоритм привлечения к уголовной ответственности за преднамеренное/фиктивное банкротство выглядит следующим образом: необходимо, чтобы преступление нанесло «крупный ущерб», т.е. ущерб в размере более 1,5 млн. рублей либо имело «иные тяжкие последствия».

Что конкретно понимается под «иными тяжкими последствиями», УК РФ не объясняет.

Но, как свидетельствует практика, такие положения при большом желании следователи и суд могут трактовать очень широко; заявление о возбуждении уголовного дела подается арбитражным управляющим, который вправе подать заявление на любой стадии дела о банкротстве должника; для определения размера ущерба и определения момента возникновения или увеличения неплатежеспособности, как правило, назначается специальная экспертиза. Обращаем внимание, что у нашей компании есть большой опыт взаимоотношений с ЭКЦ МВД России и его территориальными подразделениями по производству экспертиз по статьям УК РФ за преднамеренное и фиктивное банкротство;

Преднамеренное банкротство

Такие действия инициаторами умышленной несостоятельности предпринимаются для выведения большего количества денежных средств в офшорные зоны до начала разбирательства в суде.

Основные признаки несостоятельности выявляются в процессе инвентаризации и анализа финансового состояния юридического лица органами, наделёнными соответствующими полномочиями. Такая проверка включает в себя следующие этапы:

  1. инвентаризация всех активов и имущества, принадлежащих компании;
  2. анализ финансового состояния и платёжеспособности предприятия-должника;
  3. проверка законности сделок, совершённых компанией, и других видов ее деятельности, в результате которых она стала неплатежеспособной.

Заявление в обэп о преднамеренности банкротства образец

Подтверждения Прежде чем обратиться в прокуратуру МВД нужно провести ряд бухгалтерских, финансовых и экономических экспертиз.

Последствия заявления мало в чем отличаются от обыкновенного банкротства:

  1. погашение долгов, а также начисление неустоек и пени, временно замораживается;
  2. все вопросы будет решать управляющий или кредитор, выбранный по конкурсу.
  3. перестают заключаться договора и сделки, не происходит распределение паев;

Именно от его решения будет выбран один из двух сценариев, которые впоследствии реализуют:

  1. Убытки свыше полутора миллионов связаны с уголовной ответственностью.
  2. Административный протокол составляют только после полной оценки.

Заявление по ст 196 ук рф

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ЕГО ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ.2.

ПРИПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО2.2.

Длительность сроков расследования уголовных дел по ПБ3.5.

Специфика ПБ на государственных и муниципальных предприятиях3.6. Санкции за преднамеренное банкротство. Повышение работоспособности института ПБЗАКЛЮЧЕНИЕЛИТЕРАТУРАПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ

Заявление о преднамеренном банкротстве образец

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ: ЕГО ПРИЗНАКИ И УСЛОВИЯ.2.

ПРИПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО2.2. Объект и субъект преднамеренного банкротства3. ПРИЧИНЫ НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ИНСТИТУТА «ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА»3.1.

Санкции за преднамеренное банкротство.

Повышение работоспособности института ПБЗАКЛЮЧЕНИЕЛИТЕРАТУРАПРИЛОЖЕНИЕ 1ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРИЛОЖЕНИЕ

Расследование преднамеренного банкротства

В случае явки с повинной устанавливается личность явившегося. Устное заявление принимается и заносится в протокол. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, принимается лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

К «иным источникам» могут быть отнесены сведения, полученные из сообщений в СМИ, а также выявленные следователем (дознавателем), прокурором непосредственно в процессе исполнения служебных обязанностей (например, при производстве какого-либо оперативно-розыскного мероприятия или процессуального действия). В рапорте об обнаружении признаков преступления обязательно указываются не только обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков преступления, но и источник получения информации об этом.

Заявление на имя прокурора округа о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя — должника за неисполнение им обязанности по передаче документации и печати предприятия

Бывший руководитель — _________________________________________________ (Ф.И.О., наименование организации) был надлежащим образом извещен о решении арбитражного суда от «__»_________ ____ г.

N ______ об объявлении __________________________________ банкротом (наименование организации) и открытии в отношении его конкурсного производства (копии письма и квитанции об отправке прилагаются).

Однако обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации предприятия, печатей и штампов, материальных и иных ценностей им не исполнена.

заявление в полицию о преднамеренном банкротстве образец

Заявление в мвд о преднамеренном банкротстве образец

В настоящее время Арбитражные суды сталкиваются не только с обычными, то есть добросовестными банкротствами, но также и с умышленными, которые осуществляются в корыстных целях физических лиц.

Что это такое?

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как
решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:

+7 (812) 507-63-03 (Санкт-Петербург)

Это быстро и
бесплатно!

Умышленное банкротство – это финансовое преступление, которое влечет за собой административное или уголовное наказание.

Оно подразумевает:

  • создание ситуации, которая приведет к финансовой несостоятельности;
  • утаивание информации о наличии у компании или физического лица имущества, с помощью которого можно покрыть существующие долги перед кредиторами.

Характерные признаки

Главными признаками умышленного банкротства являются:

  • возможности у физического и юридического лица погасить все задолженности, но при этом часть средств утаивается для уклонения от выплат;
  • умышленное создание ситуации, которая приведет к финансовой несостоятельности.

Какова цель?

Целью умышленного банкротства может быть доведение организации или физического лица до финансовой несостоятельности, если они не могут осуществлять далее свою экономическую деятельность.

Оно может применяться, когда общая сумма долга не позволяет организации подать заявление в суд на законных основаниях.

Кроме этого, может быть проведено и фиктивное банкротство, предполагающее утаивание информации об имеющихся у должника средствах для погашения задолженности.

Умышленное банкротство

Умышленное банкротство может осуществляться различными категориями граждан, то есть юридическими и физическими лицами.

Юридического лица

Банкротство юридических лиц может быть признано умышленным, если оно:

  • не пройдет проверку финансового управляющего;
  • будет соответствовать признакам этого типа финансовой несостоятельности.

В данном случае ответственность за него будут нести учредители юрлица и его руководители, то есть обычные физические лица.

Если фиктивность банкротства будет доказана, то они будут отвечать за это своим имуществом, а в некоторых случаях даже могут быть осуждены на лишение свободы до шести лет.

Образец заявления о банкротстве юридического лица здесь.

Физического лица

Умышленное банкротство физического лица может быть создано как обычными гражданами, так и индивидуальными предпринимателями.

В данном случае ситуация аналогична той, что возникает с юридическими лицами, так как граждане либо намерено создают финансовую несостоятельность, либо скрывают часть своего имущества, пытаясь оформить его на третьих лиц либо продать за умышлено низкую цену.

В последнем случае утаивается реальная сумма, которая была выплачена в результате купли-продажи.

Наказание за умышленное банкротство может быть уголовным и административным.

Образец заявления о банкротстве физического лица здесь.

Предприятия

Банкротство предприятия, которое было осуществлено с тайным умыслов и в корыстных целях, также подлежит наказанию.

В данном случае учредители и руководство будет отвечать своим личным имуществом, а в особо сложных случаях может быть даже осуждено на лишение свободы до шести лет.

В судебной практике с определенной частотой возникают дела о преднамеренном банкротстве банков, которая возникает из-за мошеннических действий руководства и учредителей этих финансовых структур.

Наиболее распространенным способом создания такой ситуации является выдача крупных денежных сумм в кредит различным заинтересованным лицам.

Последние всегда определенным образом связаны с руководством организации.

Образец заявления о банкротстве кредитной организации здесь.

Разница между преднамеренными и фиктивными действиями

Преднамеренное банкротство представляет собой ряд мер, которые проводились руководством компании или юридическим лицом с целью достижения положения, которое соответствует признакам банкротства (в соответствии со статьей 3 ФЗ № 127).

Фиктивное банкротство предполагает умышленное введение в заблуждение кредиторов и государственные органы о финансовой несостоятельности физического или юридического лица.

В данном случае целью этих действий является не инициирование процедуры банкротства, а:

  • отсрочка платежей по кредитам;
  • попытка уклониться от выполнения своих долговых обязательств.

Оба типа банкротства являются незаконными и относятся к административным правонарушениям.

Возможно ли прекращение процедуры банкротства? Смотрите тут.

Проведение проверки

Проверка банкротства физического или юридического лица осуществляется в два этапа:

  1. Первоначально финансовый управляющий оценивает финансовые показатели компании, которые характеризуют степень обеспеченности кредитных обязательств.
  2. После этого управляющий оценивает сделки, заключенные в течение трех лет до момента подачи заявления о признании банкротом.

После осуществления всех необходимых процедур выносится решение о признании банкротства добросовестным или умышленным.

Последствия

В настоящее время законодательство жестко наказывает физических и юридических лиц, решивших провести умышленное банкротство.

В данном случае по отношению к ним может применяться административная, уголовная и субсидиарная ответственность.

Есть ли плюсы?

Умышленное доведение до банкротства может иметь плюсы только в том случае, если его не смогут определить в ходе судебного процесса.

В этом случае компания или физическое лицо избавляется от существующих долгов.

Но сразу стоит сказать, что провести такую процедуру очень сложно, так как в ходе многочисленных проверок всегда могут быть раскрыты недобросовестные сделки и другие меры, приведшие к банкротству.

Если факт предумышленности будет доказан, то в этом случае физические лица будут нести субсидиарную, административную или уголовную ответственность, в том размере, как это будет определено в постановлении суда.

Ответственность за преступление

В настоящее время за преднамеренное доведение юридического или физического лица предполагается следующие виды ответственности:

  • если материальный ущерб всех пострадавших составил менее полутора миллионов рублей, то по отношению к должнику применяется административная ответственность;
  • за нанесение крупного вреда кредиторам (более полутора миллионов рублей), предполагается уголовная ответственность, согласно статье 196 Уголовного кодекса России.

Также по отношению к учредителям и руководителям компании может быть применена субсидиарная ответственность, в рамках которой они будут компенсировать нанесенный им ущерб другим юридическим и физическим лицам за счет своего имущества.

Каковы последствия банкротства для учредителя? Читайте здесь.

Куда подать заявление о банкротстве? Подробная информация в этой статье.

Преднамеренное банкротство предполагает вынесение наказания согласно статье 196 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если в суде будет доказано, что физическое или юридическое лицо намеренно совершало действия, которые приведут его к финансовой несостоятельности, и причинило крупный ущерб (более полутора миллионов рублей) другим лицам, то оно может понести наказание.

Существуют следующие виды наказаний:

  • штраф в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы (любого иного дохода должника) за период от одного года до трех лет;
  • принудительные работы в течение периода, не превышающего пять лет;
  • лишение свободы на период до шести лет, которое может быть дополнено выплатой штрафа, размер которого может достигать двухсот тысяч рублей (либо дохода за восемнадцать месяцев).

На видео об умышленной несостоятельности

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:
    • Москва и Область — +7 (499) 677-23-53
    • Санкт-Петербург и область — +7 (812) 507-63-03
    • Регионы — 8 (800) 775-65-04
          ЗАДАТЬ ВОПРОС                    ЗАПРОСИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ          

Образец заявления о преднамеренном банкротстве

Заявление в мвд о преднамеренном банкротстве образец

  • Данное действие повлечет прекращение производства по делу о банкротстве в соответствии со ст. 159 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
    • В случае заключения мирового соглашения уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению на основании п. 1 ст.

    Разглядим главные отличия намеренного банкротства от фиктивного.

    • прекращению хозяйственной деятельности;
    • невозможности погасить задолженности.

    Форма заявления о признании несостоятельным (банкротом) физического лица тут.

    • имущество юридического лица отчуждается;
    • вырученные средства употребляются для погашения обязательств.

    Заявление о преднамеренном банкротстве — образец 2018

    Заключается вопрос в поиске признаков ведения такой деятельности компании руководством или учредителями, которая умышленно ведет к несостоятельности выполнения финансовых обязательств. Данная практика имеет большую популярность среди юридических лиц.

    При этом необходимо иметь в виду, что, установление размера ущерба, причиненного кредиторам, возможно только после закрытия реестра требований кредиторов и окончания расчетов с кредиторами, когда требования кредиторов, не удовлетворенные в связи с недостаточностью имущества должника, будут считаться погашенными.

    Заявление я подавал о прендамеренном банкротстве (для того, чтобы не платить мне деньги по решению суда).

    При всем этом по закону подать такое заявление требуется в тридцатидневный период с того денька, как обнаружатся неоспоримые признаки банкротства.

    Заявление я подавал о прендамеренном банкротстве (для того, чтобы не платить мне деньги по решению суда).

    Если преднамеренное доведение предприятия до состояния должника было сделано руководящим лицом участия учредителя, то речь о фиктивности идти не может, так как целью было хищение активов собственника.

    В этом случае дело рассматривается не в арбитраже, а суде общей юрисдикции. Фиктивная несостоятельность имеет перед собой одну конкретную цель.

    Наказанием за преднамеренное банкротство (в административном производстве) Может быть наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет (п.2, ст.

    Исходя из размера требований кредиторов, включенных в реестр? Или всей кредиторки по балансу последнему? или как?

    Преднамеренное банкротство — это умышленное доведение бизнеса его руководством до состояния неплатёжеспособности. В отличие от фиктивного банкротства, преднамеренное приводит к реальному ухудшению финансовых показателей фирмы. В результате ИП или юрлицо становится неспособным выплачивать долги и налоги.

    При выявлении признаков преднамеренного банкротства временный управляющий должен руководствоваться также постановлениями Правительства и ВАС РФ.
    С 1 октября 2015 г. в России вступила в силу процедура признания граждан банкротами путем рассмотрения судом заявления о банкротстве физического лица.

    И это притом что признание несостоятельности хозяйствующих субъектов не является компетенцией суда общей юрисдикции.

    Задачка определения нрава банкротства – предумышленное либо ненамеренное, лежит на арбитражном управляющем.

    Когда возникают проблемы с кредиторами, отсутствует возможность своевременно погасить все взносы и уплатить налоги, то это свидетельствует о полной несостоятельности. Она затрагивают как рядовых граждан, так и тех, кто занимается бизнесом.

    Дата подачи в Арбитражный суд Челябинской области заявления о признании ООО «АвтоДилер» несостоятельным (банкротом) — «27» марта 2013г.

    Однако в дальнейшем потребуется рассматривать этот вопрос в отдельном судебном процессе. Для этого нередко привлекают экспертов, имеющих достаточную компетенцию в этом вопросе.

    Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство

    А если будет жалоба, то росреестр возможно привлечет за бездействие АУ к административке. Маловероятно, что привлекут. Нет конкретного регламента действий, что должен делать управляющий в случае выявления признаков. Кроме этого, с таким заявлением может в принципе любое лицо обратиться, а не только арбитражный управляющий.

    Должностные и материально ответственные сотрудники могут избежать последствий, обратившись с заявлением в прокуратуру, если есть основания полагать что действия учредителя попадают под признаки фиктивного доведения организации до состояния упадка.

    Фиктивное и преднамеренное банкротство не имеют существенных отличий между собой, о чём свидетельствует схожесть составов преступлений в обоих случаях. Степень тяжести деяния устанавливается путем выявления размеров нанесенного ущерба кредиторам и учредителю.

    Однако подобная ситуация еще не означает, что произойдет банкротство. Вот только появятся все основания для того, чтобы обратиться в арбитражный суд.

    Владельцы бизнеса могут сами инициировать процедуру банкротства, направив соответствующее заявление в Арбитражный суд. Желая уклониться от погашения долгов кредиторам, должник преднамеренно выводит активы, в следствии этого компания становиться банкротом.

    Фиктивное банкротство состоит в сокрытии от кредиторов реальных экономических показателей фирмы. Например, руководство продаёт третьим лицам оборудование и недвижимость, чтобы тут же заключить с ними договор об их же аренде. Реально признаков экономической несостоятельности не наблюдается, но формально фирма находится на грани банкротства.

    Жалоба на преднамеренное или фиктивное банкротство?

    Заявление правоохранителям о преднамеренном Коллеги поделитесь опытом у кого чем заканчивались дела после подачи в «правоохренительные» органы заявления о преднамеренном банкротстве.

    Если предприятие располагает достаточными средствами, то целью подачи заявления является попытка скрыть активы. Это уже цель фиктивной финансовой несостоятельности.

    Почему трудно будет доказать нарушение чьих-то прав. Наношу пользу, причиняю добро. Маловероятно, что привлекут. Нет конкретного регламента действий, что должен делать управляющий в случае выявления признаков.

    Фиктивное и преднамеренное банкротство

    Заявление в мвд о преднамеренном банкротстве образец

       Фиктивное и преднамеренное банкротство – серьезная ответственность для директора или учредителя фирмы. Без помощи нашего адвоката в данном деле не обойтись.

       Наш адвокат по банкротству поможет: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Звоните!

    Заявление о фиктивном или преднамеренном банкротстве

       Кто может подавать на фиктивное или преднамеренное банкротство? Данный вопрос достаточно важный, поскольку не каждый вправе представлять доказательства преднамеренного банкротства с требованием возбуждения дела. Только данные лица имеют право подать заявление в полицию о преднамеренном банкротстве.

    • Конкурсный кредитор. По своей сути это лицо, в пользу которого должник должен произвести выплату. Однако, этот статус требует отдельного закрепления в виде определения арбитражного суда. В таком случае, после решение о банкротстве ООО необходимо обращаться в суд с заявлением о признании конкурсным кредитором.
    • Арбитражный управляющий. В отличии от кредиторов именно на управляющего возложена прямая обязанность проверять признаки фиктивного и преднамеренного банкротства.

       Итогом проверки бухгалтерской документации должника всегда является заключение по фиктивности или преднамеренности банкротства. Наличие нужного статуса в банкротном деле позволяет самостоятельно делать заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства.

    Как подать заявление на фиктивное или преднамеренное банкротство?

    1. Форма. По данной категории дел заявление подается только в письменной форме. При этом, необходимо максимально подробно указать наличие конкретных признаков фиктивности или преднамеренности.
    2. Приложения. Помимо обязательного документального подтверждения оснований фиктивности или преднамеренности банкротства (решения суда, заключение управляющего, результаты экспертизы и т.д.) следует подтвердить размер ущерба,
    3. Способ подачи. В зависимости от удобства – лично, курьером или Почтой. Конкретный вид подачи для рассмотрения заявления значения не имеет.
    4. Адресат. Заявление подается следователю ОВД территориального отдела по адресу должника.

    ПОЛЕЗНО: смотрите видео с советами адвоката по составлению заявления в правоохранительные органы

    Признаки преднамеренного банкротства

    Доказательства преднамеренного банкротства будет:

    1. Наличие крупного ущерба. Согласно действующему Уголовному кодексу Российской Федерации размер крупного ущерба равен 1 500 000 рублей. Наличие задолженности предприятия ниже указанной суммы является безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела либо для последующего его прекращения по причине отсутствия в действиях лица признаков состава преступления.
    2. Обладание возможностью распоряжаться имуществом компании. То есть, наличие права на единоличное совершение сделок от имени общества. Такие полномочия закрепляются в уставе организации. Отсутствие таковых является лишь основанием для признания заключенной сделки недействительной. Между тем, признаки состава преступления преднамеренного банкротства в данном случае отсутствуют. Читайте подробнее по вопросу оспаривание сделок гражданина банкрота по ссылке.
    3. Наличие прямого умысла. Как известно, решение о совершении той или иной сделки может быть принято, в том числе, решением общего собрания участников общества, которые также принимают участие в распределении прибыли. Соответственно, сделка, повлекшая банкротство фирмы, однако, ранее одобренная советом, не может вменяться в вину руководителю. Важно: для привлечения к ответственности достаточно наличие косвенного умысла, в рамках которого, не смотря на отсутствие действий, желания наступления негативных последствий, лицо сознательно допустило их наступление.
    4. Наличие причинно-следственной связи. Необходимо, чтобы вред был причинен именно Вашими виновными действиями либо стал результатом неправомерного бездействия.

       При возникновении рассматриваемой ситуации рекомендуется заблаговременно обратится к адвокату за юридической помощью – еще на стадии возбуждения уголовного дела, ведь зачастую во время проверки сообщения о совершении преступления под тяжестью неопровержимых оправдательных доказательств следователь отказывает в возбуждении дела. Поэтому важно своевременно выявить данные доказательства и представить их следствию.

       Общее определение содержится в уголовном законодательстве – это любые намеренные (целенаправленные) действия должника, в результате которых стало невозможно возвратить долги, например:

    1. Продажа имущества, в том числе по крайне заниженной цене
    2. Дарение имущества
    3. Заключение договоров на крайне невыгодных условиях (например, низкая арендная плата)
    4. Неверное ведение бухгалтерии в части доходов и расходов
    5. Не совершение очевидных действий по взысканию дебиторской задолженности
    6. Безвозмездная передача прав требований по сделкам
    7. и т.д.

    Кого можно привлечь за фиктивное или преднамеренное банкротство?

    1. Гражданин (не ИП);
    2. Индивидуальный предприниматель;
    3. Директор или иное лицо с функциями единоличного органа;
    4. Учредитель организации;
    5. Участник организации;
    6. Бывший руководящий состав организации (учредитель, директор).

    Важно: по преднамеренному банкротству привлечь можно также и бывших руководителей, в случае если именно их действия привели к негативным последствиям. В тоже время, нельзя привлечь к рассматриваемой ответственности арбитражного управляющего, поскольку рассматривается период работы компании до процедуры банкротства.

    Арбитражный же управляющий в любом своем статусе появляется только после удовлетворения иск о несостоятельности банкротстве судом.

       В отношении арбитражного управляющего законом определен порядок отстранения конкурсного управляющего в случае неисполнения последним своих обязанностей.

    Что такое фиктивное банкротство должника?

       В отличие фиктивного банкротства от преднамеренного, при фиктивном банкротстве отсутствуют реальные признаки самого банкротства – у должника имеется имущество, достаточное для погашения всех долгов. Однако, фиктивный должник намеренно скрывает имущество, предоставляет сведения о его отсутствии.

       Для ответа на вопрос как доказать фиктивное банкротство должника необходимо рассмотреть его примеры:

    • Мнимая задолженность. В этом случае формируется формальная сделка, по результатам которой фиктивный должник обязуется вносить платы. Например, договор займа. Однако, в действительности денег по займу не получал и их не возвращает.
    • Ошибки в бухгалтерии. В подобной ситуации действительное имущество компании не отражается на балансе предприятия. Получая наличные денежные средства, оформление квитанций к ПКО не происходит.

       Аналогично наличие какого-либо товара – поступление, например, транспортных средств не фигурирует в бухгалтерии, а значит, за их счет формально невозможно взыскать деньги.

    Смотрите видео по теме банкротство, а также подписывайтесь на наш канал :

    Как доказать преднамеренное банкротство?

       Проведение бухгалтерской (аудиторской) экспертизы. Посредством такого способа устанавливаются все схемы преднамеренного банкротства. Обоснованность каждой сделки будет проверена исходя из бухгалтерской документации компании либо материального положения гражданина.

       Оспаривание сделок должника. В рамках данного пункта происходит оспаривание сделок гражданина банкрота. Под сомнение ставятся договоры купли-продажи, дарения, цессии, и тому подобное. Основанием для отмены таких сделок в суде является безвозмездность, отсутствие оплаты либо существенное отличие цены договора от среднерыночных.

       Результатом этого является возврат имущества должнику, а значит, возможность получения на его счет денежных средств для кредиторов.

    Последствия преднамеренного банкротства

       Результатом наличия вышерассмотренных признаков является наступление ответственности за преднамеренное банкротство:

    • Административная. Определяется в случае не крупного ущерба (по УК РФ) и выражается в виде штрафа или дисквалификации.
    • Уголовная. Назначается только при крупном ущербе от денежной санкции до лишения свободы. В таком случае выносится приговор ст. 196 УК РФ.
    • Имущественная гражданская. В данном случае происходит перевод долгов с организации на бывшего руководителя – виновника в банкротстве (субсидиарная ответственность).

    Помощь адвоката по банкротству и уголовным делам

       Как защититься при преднамеренном или фиктивном банкротстве? Наказание по рассматриваемым делам достигает нескольких лет лишения свободы. Более того, имеющаяся кредиторская задолженность также остается, ведь банкротство незаконно. Указанные факторы однозначно указывают на необходимость обращения за квалифицированной защитой.

       Вопрос о преднамеренности или фиктивности банкротства рассматривается по каждому банкротному делу. При этом, не важно в отношении юридического или физического лица возбуждено дело о несостоятельности. В целях защиты прав кредиторов важно знать, скрывает ли свое имущество должник, не производил ли он целенаправленных действий, который и привлекли к банкротству.

       Адвокат нашей компании в рамках защиты интересов доверителя по фиктивному или преднамеренному банкротству проводит следующие действия:

    • консультирование. На данном этапе по результатам анализа первичных документов решается вопрос как признать ИП банкротом законно, в отсутствие признаков преднамеренности или фиктивности.
    • защита в суде. Одним из выше рассмотренных признаков преднамеренности – оспаривание сделок. Поэтому уже на данной стадии необходимо начинать защиту. Крайне важно отстоять все оспариваемые сделки и не позволить их отменить.
    • анализ заключения финансового состояния. Основополагающим по данной категории дел документов является заключение управляющего либо специалиста о наличии соответствующим признаков.

       Если итоговая часть подобных документов содержит указание на наличие признаков преднамеренного или фиктивного банкротства – данные документы однозначно следует оспаривать.

       В этом случае адвокат анализирует имеющиеся заключения, устанавливает соответствие выводов специалиста материалам дела, находит противоречия в самой экспертизе и т.д.

    • контр-анализ финансового состояния. По данному пункту адвокатом дополнительно привлекается специалист в области аудиторских и бухгалтерских проверок для дачи именно независимого заключения. Подобный документ послужит весовым основанием для зарождения сомнения у следователя в обвинительной экспертизе.
    • дополнительные доказательства. Получение независимого заключения является достаточным основанием для направления обращения к следователю с просьбой провести судебную экспертизу.

       Положительный для защиты результат судебной экспертизы повлечет дальнейшее прекращение уголовного дела.

    P.S.: если у Вас проблема – позвоните нашему адвокату и мы постараемся решить Ваш вопрос: профессионально, на выгодных условиях и в срок

       Наше новое предложение —  бесплатная консультация юриста через заявку на сайте.

    Записаться на БЕСПЛАТНУЮ консультацию юриста

    Заявление в полицию о преднамеренном банкротстве образец

    Заявление в мвд о преднамеренном банкротстве образец

    Одновременно с заключением о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства арбитражный управляющий представляет в указанные органы результаты финансового анализа, проводимого в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также копии документов, на основании которых сделан вывод о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Саша) ну давай проведем опрос арбитражных управляющих — кто куда направляет

    «Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства»

    , кроме собрания кредиторов и суда, в течение 10 дней с момента подписания)?

    Временные правила эти по 855 постановлению, как мертвому припарка — пойди туда, не знаю куда) После ликвидации налоговой полиции и подавно) Не говоря уже о том, что случаи, когда в этом заключении управляющий самостоятельно делает вывод о «факте причинения крупного ущерба», лично мне не известны) Нет, наверное, они существуют))) Но исключения лишь подтверждает правило. Наношу пользу, причиняю добро.

    А) еще) пытались пару раз привлечь к административке директоров) ничего не получилось.

    Все органы открестились. Наношу пользу, причиняю добро. Саша) ну давай проведем опрос арбитражных управляющих — кто куда направляет

    «Заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства»

    , кроме собрания кредиторов и суда, в течение 10 дней с момента подписания)? Давай проведем Реакции: У нас в свое время (давно уже) фрс резвилась именно по этому пункту 855 Постановления — привлекали АУ к административке.Мы привыкли автоматом Заключение направлять в УВД если признаки выявлены и в ФРС — если не выявлены.

    Потом, когда какое-то письмо было (как бы ни Скрипичников писал), что не обязательно никому направлять, если не выявлены признаки в фрс перестали.

    А если выявлены, то и сейчас направляем кому-нить — если не придумаем конкретного органа (то унп этим занималось, то обэп), то как придумается — или в РОВД, или в УВД — пусть сами разбираются)))) Кроме 855 постановления есть еще в фзобе ст.20.3 «2.

    Арбитражный управляющий в деле о банкротстве обязан: в случае выявления признаков административных правонарушений и (или) преступлений сообщать о них в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях;» Но в случае прекращения производства по делу о банкротстве проверка прекращается автоматически (у нас как-то мент сильно обиделся, что дело о банкротстве прекратили, хоть и совсем не по нашей инициативе, у него там материал наклевывался, а пришлось прекращать).

    Так что в данном случае можно будет сослаться на разумность и добросовестность. В конце концов — нет банкротства нет и признаков преднамеренности)))) А вообще, эти наши Заключения для ментов чистой воды макулатура (ну, может еще повод стрясти денег с фигурантов)))

    Заявление о преднамеренном банкротстве

    Также выплата в размере заработку за 3 года в пользу государства.

    Либо лишение свободны сроком до 6 лет и штраф в 200 тысяч рублей. Штраф от 100 000 рублей. Также выплата в размере заработку за 2 года в пользу государства.

    Либо лишение свободны сроком до 6 лет и штраф в 800 тысяч рублей. Как видно, признаки фиктивного и преднамеренного банкротства совсем разные и не стоит путать эти понятия. Но не стоит забывать и то, и другое — это уголовные преступления, которые караются весьма жестко и российское государство намерено бороться с ними очень активно.

    Выявление преднамеренного банкротства Как правило, анализ преднамеренного банкротства проводится на стадии наблюдение. В этот временной период внешний управляющий проводит аудит всех финансовых и договорных документов.

    В частности, тщательному исследованию подлежат:

      Полный пакет учредительных документов. Список дебиторов и кредиторов предприятия.

      Бухгалтерская отчетность за год. Комплект документов о всех имеющихся задолженностях.

      Документы о предыдущих судебных разбирательствах, если таковые имелись. Налоговые отчетности за один год.

      Заключение аудиторов и ревизоров, если проводились подобные проверки.

      Внешний управляющий должен насторожится, если имеются следующие признаки фиктивного и преднамеренного банкротства:

        Большое количество с заключенных сделок в последние 4-6 месяцев.

        Это один из самых очевидных признаков.

        Если руководство предприятия развивает бурную деятельность и заключает сразу несколько (а иногда и несколько десятков) сомнительных контрактов с не менее сомнительными контрагентами, то это является крайне плохим сигналом. Скорее всего, таким нехитрым образом недобросовестные руководители пытаются вывести средства в офшоры и на подставных лиц, избежав тем самым выплаты своих долгов.

          Необъяснимое поведение руководства предприятия.

        Если топ-менеджеры компании предпринимают странные или вовсе неадекватные действия, к примеру, переводят часть средств подставному лицу или спонсируют домашнего кота на 1 миллион долларов (бывали и такие случаи!), то это явный повод задуматься о том зачем они это делают. Обычно, это свидетельствует о том, что активы попросту скрываются и выводятся из-под удара.

          Наличие на счетах свободных средств.

          В том случае, если на счетах компании имеются свободные денежные средства, но кредиты не выплачиваются, то это выставляет руководящий состав не в самом лучше свете. Они попросту пытаются утаить средства и надеются на списание всех долгов.

  • Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.